- AML (Anti-Money Laundering)ou LCB
- Analyse de risques
- Authenticité
- Captation de données
- Conformité
- Contrôle de la qualité des documents
- Contrôle des risques
- Due diligence
- Enquête sur les activités suspectes
- Falsification de documents
- Fraude documentaire
- Identification
- Intégrité
- KYC (Know Your Customer)
- Mise à jour des informations des clients
- Pep (Personne exposée politiquement)
- Protection des données
- Sanctions financières
- Surveillance des transactions
- Vérification de l'adresse
- Vérification de la source de fonds
- Vérification de l'identité
- Vérification des antécédents
- Validation