L’AML est une procédure visant à prévenir le blanchiment d’argent. Les entreprises utilisent des processus AML pour s’assurer que les fonds ne sont pas d’origine illicite et pour détecter tout comportement suspect ou frauduleux. Les processus AML comprennent la vérification de l’identité des clients, la surveillance des transactions financières et la détection de tout comportement potentiellement suspect. Entre également dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme (FT).
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