L’enquête sur les activités suspectes fait référence au processus de recherche et d’analyse des activités financières suspectes. Les entreprises utilisent des processus d’enquête sur les activités suspectes pour détecter les activités frauduleuses et pour signaler les activités suspectes aux autorités compétentes.
« Revenir au glossaireEnquête sur les activités suspectes
« Back to Glossary Index